企業管治

安樂工程集團有限公司預期會遵守訂明良好企業管治原則之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四的《企業管治守則》之守則條文,但亦可選擇偏離守則條文行事。

  • 組織章程大綱及細則
  • 股東提議推選個別人士為董事之程序

董事會

董事會現包含四名執行董事、一名非執行董事,及三名獨立非執行董事。

潘樂陶博士,執行董事及主席

作為集團的主席,潘樂陶博士負責我們業務的發展、監察及評估,同時主要負責集團的領導、整體策略規劃和重大決策。潘博士亦參與各類社區和工程專業範疇的公益事務,包括環境諮詢委員會、能源諮詢委員會和可持續發展委員會。潘博士亦是香港工程師學會的前任會長和香港機電工程商聯會終身會長。

鄭小藝先生,執行董事及行政總裁

鄭小藝先生於1982年加入安樂工程,他一直帶領集團在香港、澳門及內地完成多項重要機電工程項目。憑藉多年豐富經驗和機電工程的專業知識,他於2017年獲委任安樂工程集團有限公司行政總裁,負責訂定業務策略、推動創新思維及鞏固與所有持份者的關係,他同時擔任提名委員會成員。

羅威德先生,執行董事

羅威德先生於1987年加入本集團,自2012年起獲委任為安樂數據中心基建有限公司首席總監,並於2018年起擔任安樂工程集團有限公司執行董事一職。他在工程行業擁有超過38年的經驗,負責本集團的數據中心基建,以及醫療和基建設施的屋宇裝備工程制定策略,以開拓其業務發展。同時,羅先生為集團整體策略的規劃提供意見。

陳海明先生,執行董事

陳海明先生於1991年加入安樂工程,並於2016年和2018年分別擔任環境工程業務首席總監和安樂工程集團有限公司執行董事。他在安樂任職超過25年,負責香港、澳門和內地環境工程業務的管理與發展,並為集團業務的策略規劃提供意見。

麥建華博士,非執行董事及副主席

麥建華博士擁有多於25年工商管理經驗。他於2017年及2018年分別獲委任為集團副主席和非執行董事,為集團發展策略提供建議。他亦擔任安樂工程集團有限公司的薪酬委員會、提名委員會和審計委員會成員。

陳富強先生,獨立非執行董事

陳富強先生於2015年8月1日獲委任為安樂工程集團有限公司獨立非執行董事,亦為其薪酬委員會主席以及提名委員會及審計委員會成員。陳先生自1989年起加入香港鐵路有限公司並於任職23年後在2012年退休。他自2012年12月至2018年11月任職於醫院管理局理事會,目前為屯門醫院醫院監管委員會主席及醫院管理局公積金計劃受託人。陳先生亦為西九文化區管理局董事會薪酬委員會成員及九興控股有限公司的獨立非執行董事。

林健鋒先生,獨立非執行董事

林健鋒先生於2018年獲委任為安樂工程集團有限公司獨立非執行董事,亦為其提名委員會主席。他目前為玩具製造商永和實業有限公司董事總經理。此外,林先生亦擔任多項公益及社區事務職位,包括中國人民政治協商會議全國委員會成員、行政會議非官守議員和香港立法會議員。目前,林先生同時擔任中渝置地控股有限公司、中國海外宏洋集團有限公司、周大福珠寶集團有限公司、海航實業集團股份有限公司、有線寬頻通訊有限公司、永泰地產有限公司和永利澳門有限公司的獨立非執行董事。

黄敬安先生,獨立非執行董事

黄敬安先生於2018年獲委任為安樂工程集團有限公司獨立非執行董事,亦為其審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。他在1993至2009年期間擔任安永會計師事務所合夥人,並於2005年獲委任為安永會計師事務所的華中地區管理合夥人,直至2009年退休為止。他為香港會計師會、特許公認會計師公會及澳洲執業會計師公會資深會員。目前,黃先生亦擔任阿里健康信息技術有限公司獨立非執行董事。

董事會已委任三個董事委員會,分別為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會。

審核委員會

黃敬安先生(主席)
陳富強先生
麥建華博士

審核委員會職權範圍

提名委員會

林健鋒先生(主席)
陳富強先生
黃敬安先生
麥建華博士
鄭小藝先生

提名委員會職權範圍

薪酬委員會

陳富強先生(主席)
黃敬安先生
麥建華博士

薪酬委員會職權範圍