企業管治

安樂工程集團有限公司預期會遵守訂明良好企業管治原則之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四的《企業管治守則》之守則條文,但亦可選擇偏離守則條文行事。

  • 組織章程大綱及細則
  • 股東提議推選個別人士為董事之程序

董事會

董事會現包含五名執行董事、一名非執行董事,及三名獨立非執行董事。

潘樂陶博士,創辦人及執行董事
作為創辦人兼執行董事,潘樂陶博士為集團提供寶貴建議和支持,以及為集團的整體策略規劃及重大決策作出貢獻,並專職負責集團的升降機及自動梯業務。潘博士亦參與各類社區和工程專業範疇的公益事務,包括環境諮詢委員會、能源諮詢委員會和可持續發展委員會。於2021年,潘博士獲委任為公私營合作學會榮譽顧問。潘博士亦是香港工程師學會的前任會長和香港機電工程商聯會終身會長。

麥建華博士,執行董事及主席
麥建華博士擁有逾30年業務管理經驗,於2017年及2018年分別獲委任為集團副主席和非執行董事,自2024年3月1日起出任集團主席和執行董事。麥博士主要負責集團業務的發展、監察及評估,以及集團的領導、整體策略規劃及重大決策。

陳海明先生,執行董事及行政總裁
陳海明先生於1991年加入本集團,並於2023年1月1日獲委任為本公司行政總裁。彼於2015年獲委任為董事,並於2018年調任為執行董事。陳先生目前主要負責(其中包括)就本集團整體策略規劃提供意見,並監督本集團所有業務部門的營運,以及制定業務策略、推動創新及促進與所有持份者的合作夥伴關係。陳先生亦擔任本集團多家附屬公司的董事。

鄭偉能先生,執行董事
鄭偉能先生於2023年1月1日獲委任為執行董事及領導本集團屋宇裝備工程和建築信息模擬業務的董事總經理。鄭先生自2018年11月獲委任為本集團屋宇裝備工程部的首席總監,並擔任本集團多間附屬公司的董事。

鄭先生於1995年加入本集團為畢業見習生,並於2018年11月重新加入本集團。在此期間,彼曾在中國海外集團公司任職16年,於中國建築機電工程有限公司擔任副總經理及於海宏技術有限公司擔任總經理。憑藉其超過28年的屋宇裝備工程行業經驗以及豐富的管理及工程專業知識,鄭先生現負責本集團屋宇裝備工程業務的營運及業務發展。

鄭偉強先生,執行董事及首席財務總監
鄭偉強先生於2024年3月1日獲委任為執行董事。彼於2019年獲委任為首席財務總監(候任),並於2020年1月1日起接任首席財務總監職務。鄭先生亦擔任本集團多間附屬公司的董事。

鄭先生在歐洲、中東、非洲及拉丁美洲等海外市場曾擔任首席財務總監,擁有豐富經驗。
鄭先生為英國特許管理會計師公會的資深會員。

柯小菁女士,非執行董事
柯小菁女士於2023年4月1日獲委任為本公司非執行董事,並於2024年3月1日獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。柯女士於2019年至2021年期間擔任巴黎泛歐證券交易所上市公司施耐德電氣股份有限公司(連同其附屬公司,統稱「施耐德電氣」)之高級副總裁。彼於1994年加入施耐德電氣,並於任職27年後退休。柯女士於2016年至2022年期間獲委任為香港特別行政區政府環境局能源諮詢委員會成員。彼於能源管理及自動化行業擁有超過20年管理經驗。柯女士現為自動系統集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

陳富強先生,獨立非執行董事
陳富強先生於2015年8月1日獲委任為安樂工程集團有限公司獨立非執行董事,亦為其薪酬委員會主席以及提名委員會及審計委員會成員。陳先生自1989年起加入香港鐵路有限公司並於任職23年後在2012年退休。他自2012年12月至2018年11月為醫院管理局大會成員,及自2014年4月至2020年3月為屯門醫院管治委員會主席。陳先生目前為市區重建局人力資源及薪酬委員會成員。他於2020年2月25日獲委任為香港中文大學醫學中心有限公司董事,及現為九興控股有限公司的獨立非執行董事及市區重建局的非執行董事。

林健鋒先生,獨立非執行董事
林健鋒先生於2018年獲委任為安樂工程集團有限公司獨立非執行董事,亦為其提名委員會主席。他目前為玩具製造商永和實業有限公司董事總經理。此外,林先生亦擔任多項公益及社區事務職位,包括中國人民政治協商會議全國委員會成員、行政會議非官守議員和香港立法會議員。目前,林先生同時擔任中渝置地控股有限公司、中國海外宏洋集團有限公司、周大福珠寶集團有限公司、海航實業集團股份有限公司、有線寬頻通訊有限公司、永泰地產有限公司和永利澳門有限公司的獨立非執行董事。

盛慕嫻女士, 獨立非執行董事
盛慕嫻女士於2023年6月27日獲委任為本公司獨立非執行董事,亦為其審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

盛女士於2013年獲委任為中華人民共和國香港特別行政區太平紳士,並於2017年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。盛女士曾任中國人民政治協商會議江蘇省第十屆、第十一屆及第十二屆委員會委員。
盛女士目前擔任的職位包括香港存款保障委員會委員、香港演藝學院演藝進修學院理事會成員、香港理工大學顧問委員會委員及團結香港基金顧問及財務委員會委員。
盛女士曾擔任德勤•關黃陳方會計師行╱德勤中國合夥人逾26年直至2016年。彼現為「賢」顧問服務有限公司主席。其所獲專業資格包括香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及香港公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)資深會員。
盛女士現任華潤醫藥集團有限公司、中國船舶(香港)航運租賃有限公司、AEON信貸財務(亞洲)有限公司及聖諾醫藥的獨立非執行董事,以及招商局能源運輸股份有限公司的獨立董事。

董事會已委任三個董事委員會,分別為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會。


審核委員會
盛慕嫻女士(主席)
陳富強先生
柯小菁女士
審核委員會職權範圍

提名委員會
林健鋒先生(主席)
陳富強先生
盛慕嫻女士
柯小菁女士
提名委員會職權範圍

薪酬委員會
陳富強先生(主席)
盛慕嫻女士
柯小菁女士
薪酬委員會職權範圍