企业管治

安乐工程集团有限公司预期会遵守订明良好企业管治原则之《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四的《企业管治守则》之守则条文,但亦可选择偏离守则条文行事。

  • 组织章程大纲及细则
  • 股东提议推选个别人士为董事之程序

董事会

董事会现包含四名执行董事、一名非执行董事,及三名独立非执行董事。

潘乐陶博士, 执行董事及主席
作为集团的主席,潘乐陶博士负责我们业务的发展、监察及评估,同时主要负责集团的领导、整体策略规划和重大决策。潘博士亦参与各类小区和工程专业范畴的公益事务,包括环境咨询委员会、能源咨询委员会和可持续发展委员会。自2021年2月3日起,潘博士获委任为公私营合作学会荣誉顾问。潘博士亦是香港工程师学会的前任会长和香港机电工程商联会终身会长。

陈海明先生,执行董事及行政总裁
陈海明先生于1991年加入本集团,并于2023年1月1日获委任为本公司行政总裁。彼于2015年获委任为董事,并于2018年调任为执行董事。陈先生目前主要负责(其中包括)就本集团整体策略规划提供意见,并监督本集团企业部门及所有业务部门的营运,以及制定业务策略、推动创新及促进与所有持份者的合作伙伴关系。陈先生亦担任本集团多家附属公司的董事。

罗威德先生, 执行董事
罗威德先生于1987年加入本集团,并于1995年获委任为董事及于2018年调任为执行董事。彼于工程行业拥有逾40年经验,主要负责就本集团整体策略规划提供意见。

自2017年1月及2017年3月以来,罗先生一直担任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事及副董事长,该公司是一家在上海证券交易所上市的公司(证券代码:603912),并由本集团拥有约21.44%。

郑伟能先生, 执行董事
郑伟能先生于2023年1月1日获委任为执行董事。郑先生自2018年11月获委任为本集团屋宇装备工程部的首席总监,并担任本集团多间附属公司的董事。

郑先生于1995年加入本集团为毕业见习生,并于2018年11 月重新加入本集团。在此期间,彼曾在中国海外集团公司任职16年,于中国建筑机电工程有限公司担任副总经理及于海宏技术有限公司担任总经理。凭借其超过27年的屋宇装备工程行业经验以及丰富的管理及工程专业知识,郑先生现负责本集团屋宇装备工程业务的营运及业务发展。

麦建华博士,非执行董事及副主席
麦建华博士拥有多于25年工商管理经验。他于2017年及2018年分别获委任为集团副主席和非执行董事,为集团发展策略提供建议。他亦担任安乐工程集团有限公司的薪酬委员会、提名委员会和审计委员会成员。

陈富强先生,独立非执行董事
陈富强先生于2015年8月1日获委任为安乐工程集团有限公司独立非执行董事,亦为其薪酬委员会主席以及提名委员会及审计委员会成员。陈先生自1989年起加入香港铁路有限公司并于任职23年后在2012年退休。他自2012年12月至2018年11月为医院管理局大会成员,及自2014年4月至2020年3月为屯门医院管治委员会主席。陈先生目前为西九文化区管理局董事会薪酬委员会成员、市区重建局人力资源及薪酬委员会成员。他于2020年2月25日获委任为香港中文大学医学中心有限公司董事,及现为九兴控股有限公司的独立非执行董事及市区重建局的非执行董事。

林健锋先生,独立非执行董事
林健锋先生于2018年获委任为安乐工程集团有限公司独立非执行董事,亦为其提名委员会主席。他目前为玩具制造商永和实业有限公司董事总经理。此外,林先生亦担任多项公益及社区事务职位,包括中国人民政治协商会议全国委员会成员、行政会议非官守议员和香港立法会议员。目前,林先生同时担任中渝置地控股有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、周大福珠宝集团有限公司、海航实业集团股份有限公司、有线宽频通讯有限公司、永泰地产有限公司和永利澳门有限公司的独立非执行董事。此外,于2021年7月16日,他获委任为香港航天科技集团有限公司执行董事。

黄敬安先生,独立非执行董事
黄敬安先生于2018年获委任为安乐工程集团有限公司独立非执行董事,亦为其审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。他在1993至2009年期间担任安永会计师事务所合伙人,并于2005年获委任为安永会计师事务所的华中地区管理合伙人,直至2009年退休为止。他为香港会计师会、特许公认会计师公会及澳洲执业会计师公会资深会员。目前,黄先生亦担任阿里健康信息技术有限公司的独立非执行董事。

董事会已委任三个董事委员会,分别为审核委员会、提名委员会和薪酬委员会。

审核委员会

黄敬安先生(主席)
陈富强先生
麦建华博士

审核委员会职权范围

提名委员会

林健锋先生(主席)
陈富强先生
黄敬安先生
麦建华博士

提名委员会职权范围

薪酬委员会

陈富强先生(主席)
黄敬安先生
麦建华博士

薪酬委员会职权范围